2023加密圈开年首雷？美国当局调查Genesis母公司DCG

据彭博社周五报道，纽约联邦检察官和美国证券交易委员会（SEC）正在调查数字货币集团（DCG）在其借贷子公司 Genesis 的内部转账问题。

报道援引知情人士的话称，DCG 已收到纽约东区检察官关于提供文件和面谈的要求。而据一位不愿透露姓名的消息人士透露，SEC 也在单独调查 DCG。

调查才刚开始，有关部门也尚未公布具体细节。当局并未指控 DCG 和公司首席执行官 Barry Silbert 有任何犯罪行为。

DCG 否认接受调查

公司发言人告诉 Decrypt：“DCG 秉持诚信理念，一直依法开展业务。我们不知道，也没有理由相信纽约东区对 DCG 进行了任何调查。”

Genesis 的一位发言人也表示不知道有调查，他告诉 Decrypt，公司不会对具体的法律或监管案件发表评论。但如果接到了官方有关调查的安排，Genesis 会与相关监管机构和当局保持定期对话和合作。

早在上周三，推特上就开始出现有关 DCG 和 Genesis 正在接受 SEC 调查的消息。

Crypto Twitter 评论员@AP_Abacus 告诉 Decrypt，几天前他从“一位直接与 SEC 合作的 DCG 举报人”那获取了消息。

据彭博社报道，联邦检察官对 DCG 的刑事调查始于 11 月 FTX 垮台之前。在 FTX 宣布破产后不久，Genesis 以“前所未有的市场动荡”为由暂停了平台提款。

除了 Genesis，DCG 还是加密货币新闻网站 CoinDesk、加密货币交易所 Luno、加密资产管理公司 Grayscale Investments 和加密采矿服务提供商 Foundry Digital 的母公司。

DCG、Genesis 早已深陷危机

早在 FTX 事件发生之前，加密对冲基金三箭资本（3AC）的内爆就已经让 Genesis 元气大伤。

根据 2022 年 7 月公布的三箭资本清算文件，Genesis 的经纪子公司 Genesis Global Trading 向 3AC 提供了 23.6 亿美元贷款。

实行高杠杆和高风险交易策略的 3AC 曾是 GBTC 的最大持仓。当时，3AC 选择将借入的比特币转换为价值数十亿美元的 GBTC，并为获得流动性将 GBTC 质押给 Genesis。

但之后随着 GBTC 持续负溢价，3AC 旗下的场外交易公司 TPS Capital 开始向投资者大规模推销 GBTC 套利产品。

5 月，三箭资本投资的算法稳定币 TerraUSD 以及价值约 2 亿美元的姊妹币 Luna 相继宣布破产，这让三月份还管理着数十亿美元资产的 3AC 已无力补充清算额的抵押率，从而被强制清算。

据 CoinDesk 报道，Genesis 向 3AC 提出了 12 亿美元的索赔，随后这个窟窿被 DCG 补上。据彭博社报道，此举导致 DCG 在 2023 年有 11 亿美元的承兑汇票到期。

11 月，有消息称 DCG 还向 Genesis 借款。DCG 目前对 Genesis Global Capital 的负债约为 5.75 亿美元,将于 2023 年 5 月到期。

最近，Genesis 遭到加密货币交易所 Gemini 的猛烈抨击。

Gemini 联合创始人创始人 Cameron Winklevoss 指责 Genesis 采取“恶意拖延战术”，并要求后者承诺在 1 月 8 日之前解决价值 9 亿美元的争议客户资产。

此前，Gemini 与 Genesis 合作推出了一款名为 Earn 的加密贷款产品（Gemini Earn 是一款高收益贷款产品）。

Winklevoss 表示，Genesis 欠约 34 万名 Earn 投资者逾 9 亿美元，过去六周他一直试图与 Genesis 达成“双方同意的解决方案”。

在随后向客户提供最新信息时，Genesis 临时首席执行官 Derar Islim 表示，Genesis“专注于为我们的借贷中介业务找到解决方案。”

另外据报道，三名 Gemini Earn 用户还向 DCG 和 Genesis 提出了集体诉讼仲裁请求，称 Genesis 未归还 Gemini Enrn 客户的数字资产，违反了公司与用户之间的主协定。

上周四，Genesis 裁员 30%，员工人数降至 145 人。此前公司在 8 月份也进行了一轮裁员。

据一位知情人士透露，Genesis 销售和业务发展部门受到了尤为严重的打击。公司发言人通过电子邮件告诉 Decrypt：“这些措施是我们持续推动业务发展的一部分。”

此外，三箭资本创始人 Zhu Su 近日在推特上爆料 FTX 和 Genesis 存在着大量未披露的内幕交易，包括 FTX 和 Genesis 曾在同一天将 steth 的抵押率从接近 100% 降至 0%，同时做空 steth；FTX 和 Genesis 一起巨量购买未解锁的 SOL；FTX 贿赂 Genesis 交易员，为获得更好的贷款利率向其提供 Serum 等代币的种子分配；FTX 和 Genesis 滥用了他们的信托特权，一同策划了对 Luna 的攻击。

尽管以上消息未得到 Genesis 或 FTX 证实，但这些言论无疑让 Genesis 和 DCG 的声誉和公司形象进一步受损。

新的一年，同样的问题

纽约州金融服务部（NYDFS）在 1 月 4 日的公告中表示，Coinbase 将支付因违反纽约金融服务和银行法产生的 5000 万美元的罚款，并投资 5000 万美元用于合规。

据 NYDFS 称，Coinbase 存在许多与反洗钱（AML）要求有关的合规“缺陷”，而且在用户登录和监控交易过程中也有问题。

此外，Cowen 分析师 SEC 认为可能会针对 Coinbase 采取执法行动。

在 FTX 暴雷之后，美国监管机构对加密领域投以越来越多的关注。

虽然目前 DCG 和 Genesis 未承认调查的存在，但如果公司业务发展情况继续恶化，并未及时解决存在的资金、债务问题，那么破产和遭受当局审判是迟早的事。

根据 Cointelegraph 的报道，DCG 的另一子公司 Grayscale Investments 的大多数信托基金都在折价交易，其中以太坊经典信托（Ethereum Classic trust）在 1 月 4 日的折价幅度最大，达到 77%，其次是莱特币信托（Litecoin trust），折价 65%，比特币现金信托（Bitcoin Cash trust），折价 57%。

来源：cointelegraph、decrypt

编译：Dali@iNFTnews.com

声明：NFT 中文社区编译作品，内容仅代表作者立场，且不构成投资建议，请谨慎对待，如文章 / 素材有侵权，请联系官方客服处理。